A Polícia Federal deflagrou na manhã
desta terça-feira (19) a Operação Ali Babá, com objetivo de desarticular
uma organização criminosa responsável por aplicar golpes na Caixa
Econômica Federal e em diversas outras instituições financeiras no
Estado da Bahia.
Segundo a assessoria da polícia, cerca de 140 Policiais Federais
cumprem 25 mandados de prisão – sendo 10 preventivas e 15 temporárias –,
28 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de condução
coercitiva nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Seabra, Palmeiras,
Monte Santo, Presidente Tancredo Neves e Remanso, todas na Bahia.
As investigações, a organização criminosa operava desde 2006, e sua
principal forma de atuação era através da constituição de empresas
inidôneas, em nome de “laranjas”, com as quais eram obtidos empréstimos
vultosos junto a diversas agências bancárias, de vários bancos. Após
recebidos, os créditos jamais eram restituídos. O esquema também contava
com pessoas especializadas no fornecimento de documentos falsos, que
viabilizavam a constituição das empresas e a obtenção dos empréstimos
fraudulentos.
Até o presente momento foram identificadas 19 empresas envolvidas no
esquema, mas suspeita-se que esse número seja muito maior. Só no ano de
2013, foram constatados prejuízos superiores a R$ 10 milhões. Todos os
envolvidos devem responder por organização criminosa e estelionato,
previstos, respectivamente, nos artigos 2º da Lei 12.850/2013 e 171 do
Código Penal.
Noticia Livre
Comentários
Postar um comentário